Çinli Zhimin Qian, binlerce Bitcoin’e el konulmasıyla neticelenen dev dolandırıcılığın merkezinde olması nedeniyle suçunu itiraf etti. 2014-2017 döneminde Çin’de hayata geçirdiği planla 128 bini aşkın insanı dolandıran Çin vatandaşı Qian, yasa dışı faaliyetlerle 5 milyar sterline yakın kripto kazancı elde etti. 7 sene boyunca devam eden uluslararası soruşturmanın ardından İngiltere’de olduğu kanıtlanan Qian, sahte belgelerle ülkeye giriş yapıp paraları çeşitli yöntemlerle aklamaya çalışırken yakalandı.
Bu olay, şu ana kadar gerçekleşmiş en büyük Bitcoin dolandırıcılığı olmasıyla tarihe geçti.
5 YIL BOYUNCA KAÇTI
Soruşturmayı yürüten Londra Metropolitan Polisi, dolandırıcının 5 yıl boyunca kaçtığını ve büyük oranda karmaşık bir global kara para aklama şebekesi inşa ettiğini söyledi. Qian’ın avukatı ise müvekkilinin suçunu kabul ederekbu olaydan mağdur olanların az da olsa rahatlamaları için çalışacaklarını ifade etti.
Öne sürülen iddialar kapsamında, dolandırıcıya bu süreçte eski bir Çin lokantası personeli olan Jian Wen yardımcı oldu. Wen, bu işlemlerden sağladığı gelirlerini aklamaktan 2024’te 6 yıl 8 ay hapse mahkum edilmişti.
Hayatına lüks içinde devam ede. Wen, Dubai’de yarım milyon sterlini aşkın bir değere sahip olan mülke sahip olurken, Londra’da milyon sterlin değerindeki konutlarda ikamet ediyordu. Edinilen bilgilere göre polis, Wen’in de 300 milyon sterlinlik Bitcoin’ine el koydu.
Çin medyasına göre, uzun yıllar boyunca devam eden bu dolandırıcılık olayı özellikle 50-75 yaş arasındaki çok sayıdaki yatırımcıyı mağdur etti.
Çin’in teknoloji ve finans geleceğine şekil veren bir kişilik gibi gibi inşa eden Qian, “zenginlik tanrıçası” olarak da biliniyordu.
